AML-Richtlinie

kot.cash kot.cash ist dem Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verpflichtet.

1. Risikobasierter Ansatz

Wir verwenden automatisierte Systeme und manuelle Überprüfung zur Bewertung des Transaktionsrisikos.

2. Verifizierung

Je nach Risikoniveau können wir KYC (Identitätsdokumente) und Informationen zur Herkunft der Gelder anfordern.

3. Verbotene Jurisdiktionen

Der Dienst ist in sanktionierten Ländern oder wo Kryptowährungsaktivitäten verboten sind nicht verfügbar.

4. Meldepflicht

Wir melden verdächtige Aktivitäten den zuständigen Behörden, wie gesetzlich vorgeschrieben.