AML-политика

kot.cash kot.cash стремится к предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.

1. Риск-ориентированный подход

Мы используем автоматизированные системы и ручную проверку для оценки рисков транзакций.

2. Верификация

В зависимости от уровня риска мы можем запросить KYC (документы, удостоверяющие личность) и информацию об источнике средств.

3. Запрещённые юрисдикции

Сервис недоступен в странах под санкциями или где деятельность с криптовалютой запрещена.

4. Отчётность

Мы будем сообщать о подозрительной деятельности соответствующим органам в соответствии с требованиями законодательства.