Politica AML

kot.cash kot.cash este angajată în prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului.

1. Abordare bazată pe risc

Folosim sisteme automate și revizuire manuală pentru a evalua riscul tranzacțiilor.

2. Verificare

În funcție de nivelul de risc, putem solicita KYC (documente de identitate) și informații despre originea fondurilor.

3. Jurisdicții interzise

Serviciul nu este disponibil în țările supuse sancțiunilor sau unde activitatea cu criptomonede este interzisă.

4. Raportare

Vom raporta activitățile suspecte autorităților competente după cum prevede legea.