Politica AML

kot.cash kot.cash è impegnata nella prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

1. Approccio basato sul rischio

Utilizziamo sistemi automatizzati e revisione manuale per valutare il rischio delle transazioni.

2. Verifica

A seconda del livello di rischio, potremmo richiedere KYC (documenti d'identità) e informazioni sull'origine dei fondi.

3. Giurisdizioni vietate

Il Servizio non è disponibile nei paesi sotto sanzioni o dove l'attività in criptovalute è vietata.

4. Segnalazione

Segnaleremo attività sospette alle autorità competenti come richiesto dalla legge.